Transparencia para Operar con Confianza
En Albeh, su confianza es nuestra prioridad. Aquí encontrará nuestros datos corporativos, cómo verificamos a nuestros clientes y la documentación disponible para su propio proceso de debida diligencia.
Datos Corporativos
- Marca comercial
- ALBEH Global Enterprises (AGE)
- Razón social
- Albeh Global Enterprises
- Ubicación
- Ciudad de México
- Fundador / Director General
- Antonio Rubio
- Contacto
- info@albehge.com · +52 55 5349 8767
Cómo Verificamos a Nuestros Socios
Antes de iniciar cualquier proyecto aplicamos un proceso de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero proporcional al riesgo de cada servicio y jurisdicción.
Conozca a su Cliente (KYC)
- Identificación oficial vigente y comprobante de domicilio de cada persona física.
- Para empresas: documentos de constitución, poderes de representación y estructura accionaria.
- Identificación del beneficiario final (UBO) de toda persona moral o vehículo.
- Origen de fondos y de patrimonio cuando el servicio lo requiera.
Prevención de Lavado de Dinero (AML/CFT)
- Evaluación de riesgo de cada cliente y operación antes de iniciar la relación.
- Verificación contra listas de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE) y de personas políticamente expuestas.
- Monitoreo de la relación y actualización periódica de la información.
- Rechazo de operaciones con fondos de origen no acreditado y reporte a las autoridades cuando la ley lo exija.
Ética y Anticorrupción
- Nos regimos por los más altos estándares de ética profesional.
- Cero tolerancia al soborno, la corrupción y el tráfico de influencias.
- Declaración y gestión de conflictos de interés en cada proyecto.
- Las mismas exigencias se aplican a filiales, aliados y Red de Talentos.
Confidencialidad y Protección de Datos
- Garantizamos la absoluta confidencialidad de la información que nos confíe.
- Acuerdos de confidencialidad (NDA) cuando el proyecto lo requiere.
- Tratamiento de datos conforme a la legislación aplicable de México y, cuando aplique, el RGPD.
- Acceso a la información limitado a quienes intervienen en su proyecto.
Alcance de Nuestros Servicios
AGE es un consorcio de servicios de consejería. La información de este sitio es general y no constituye oferta, recomendación de inversión ni asesoría legal, fiscal o financiera personalizada.
Los servicios regulados (financieros, fiduciarios, de inversión, legales o de corretaje) se prestan exclusivamente a través de entidades y profesionales debidamente autorizados en cada jurisdicción. AGE no capta depósitos ni custodia fondos de clientes.
Documentación Disponible
Socios, aliados e instituciones pueden solicitar la siguiente documentación corporativa. Se comparte bajo confidencialidad, una vez verificada la identidad del solicitante.
- Certificado de constitución y registro de la sociedad
- Identificación de representantes legales y firmas autorizadas
- Políticas de KYC/AML, ética y protección de datos
- Acuerdo de confidencialidad (NDA) estándar
Contacto de Cumplimiento
Para solicitar documentación, reportar una inquietud ética o ejercer sus derechos de privacidad, escríbanos indicando el asunto. Toda comunicación se trata con confidencialidad.
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